5. 工作流程图
角色

业务部门 财务部 市场部 战略发展部/部长工作会议 总经理
注：年度回顾每年两次，分别在年中、年末

6. 工作流程说明
6.1 流程主体
a. 公司战略计划每三至五年为制定期限(1)、并每年回顾两次。
b. 公司战略计划制定应由战略发展部负责推动、带领各业务部门企划人员进行具体
研究和拟定；其中财务部应派相关人员在财务分析、预测和计划方面给予支持。
c. 公司战略计划由总经理办公会审批
d. 战略计划确定后，应对各部门的领导人员和员工进行充分的沟通

6.2 流程执行内容
a. 公司战略计划主要依据战略发展部的公司战略目标/年度回顾和公司现状评估、市
场部的市场分析、财务部的市场融资和公司财产报告、以及各相关部门的发展规划、经营现状和市场/行业分析等
b. 战略计划的基本前提有重大变化主要指市场吸引力、竞争环境、客户、分销渠道、
技术/标准发展和法律法规等发生原则性的、质的变化，从而导致公司战略定位等的调整
c. 公司战略计划作为各关键业务和管理流程的重要输入

6.3 流程执行的监控
a. 总经理办公会负责对战略计划制定流程的监控；战略计划的执行情况由战略发展
部负责监控，并每年进行两次战略计划的回顾，向总经理办公会汇报。若发现重大方向性变化，应建议修订战略计划

注：(1)若制定三年期公司战略，则至少应在三年到期之前，开始着手制定下一个三年或五年的公司战略；若制定五年期公司战略，则至少应在二至三年时对战略进行回顾—若需要较大调整，可考虑制定新一期战略；若无需较大调整，则可在原有战略基础上进行修改

7. 相关文件
序号 文件名称 文件编号
1. 无

8. 记录
序号 记录名称 记录编号 保存部门/科室 保存期限
1. 无



9. 附录
序号 名称 文件编号
1. 表1 市场/经营环境分析（未来3年） 无
2. 表2 竞争力差距分析 无
3. 表3 年度计划-核心竞争力的培养 无

表1. 市场/经营环境分析：未来三年
部门： 产品系列：
未来三年 第一年 第二年 第三年

市场
吸引
力分析

行业壁垒：资金、技术、政策等
市场规模：分市场/产品细分（价值、数量）
市场增长：价值、数量＋/－％
行业盈利状况（毛利率、净利率）
关键推动和阻碍因素：
-技术、标准的发展趋势
-法律法规
-其他关键问题和趋势

竞争
环境

本土、国际竞争对手：
市场定位
细分市场占有率
核心竞争力
发展动向等
市场潜在进入者：
核心竞争力
发展动向等
竞争力
差距分析（*从表二上直接输入）
研发差距
采购差距
采购物流差距
生产差距
成品物流差距
销售/市场差距
售后服务差距
研发差距
客户分析 主要客户动向、业务发展的成功因素分析
潜在客户动向、业务发展的成功因素分析
表2.竞争力差距分析
部门：

部门： 时间： 制表人：
公司
现状
行业
领先者状况
差距
分析

各环节差距分析时应注意的问题举例 •产品组合和发展计划？
•技术的先进性？
•自行研发或外包？
•研发投入占生产成本百分比？
•成本下降空间？ •自己生产还是外包、采购（如地图制作的前期加工）？
•是否拥有经济有效的供应商网络？
•质量、服务、可靠性比较
•采购成本占生产成本百分比？
•成本下降空间？ •生产成本占销售百分比？
•生产质量？
•外包所占比例、成本比较？
•成本下降空间？ •定位：在各细分市场的占有率？
•品牌营销能力？
•销售成本占销售百分比？
•成本下降空间？ •提供哪些服务？
•是否有效实现由产品维护更新到服务实现的全过程？
•客户满意度分析？
•服务成本占销售百分比？
•成本下降空间？

表3. 年度计划－核心竞争力的培养

部门： 时间： 制表人：
核心竞争力 差距分析结果 具体工作计划 责任部门/责任人 支持部门/支持人 完成日期 完成结果
研发能力
采购能力
生产能力
销售/市场能力
售后服务能力

文字